Что такое скам криптовалют Виды скама в трейдинге

Если все предыдущие примеры в той или иной мере являются скамами по происхождению, то американскую криптобиржу Cryptsy можно отнести к “соскамленным” проектам. NFT-токены часто организованы так, что их содержание хранится вне блокчейна. Из-за этого у злоумышленников есть возможность подселить вредоносный код в токен. После этого купленная пользователем картинка может скрывать в себе реальную угрозу. Используется такое ПО либо для скрытого майнинга на компьютере жертвы, либо для хищения учетных данных криптокошелька. Пользователям предлагается выполнить некоторые действия, например, перевести на кошелек организатора некоторую сумму, чтобы обеспечить место для участия, и прочие уловки.

Что такое скам в криптовалюте простыми словами

Создатели выдали проект за настоящую блокчейн-платформу. Причем им настолько хорошо удалось это делать, что длительное время Bitconnect находился в списке известного мониторингового сервиса Coinmarketcap и входил в 10-ку крупнейших криптовалют. С тех пор Coinmarketcap тщательнее проводит аудит платформ, чтобы не рисковать репутацией. Рассказываем, что означает скам в криптоиндустрии, как распознать криптоскам и защитить свои средства от злоумышленников.

Как создать собственный токен. Пошаговая инструкция

Если партнер с сайта знакомств отказывается от видеозвонков и свиданий в офлайне, а взамен предлагает инвестировать в криптовалюты – подумай, возможно, ты потенциальная жертва скама. Чтобы распознать такую инвестиционную схему, стоит обратить внимание на обещания чрезмерной прибыли или заверения в минимальных рисках, а также отсутствие лицензий. Будь осмотрительным, когда кто-то внезапно обращается к тебе в социальных сетях с выгодными инвестиционными предложениями по криптоактивам. Но эта классификация не исключает и других схем, при которых пользователи могут потерять свои криптовалюты, связавшись со скамерами.

Самые громкие СКАМы в криптовалюте

Обе платформы были ориентированы на маркетинг и обещали совершить революцию в сфере интернет-рекламы. Многие инвесторы заинтересованы в создании источника дополнительного дохода, а для этого требуются активы. Некоторые просто покупают криптовалюту или добывают монеты классическим способом, другие рассматривают возможности облачного майнинга. В 2021 году добыча цифровых активов на удаленных серверах особенно актуальна. С подъемом стоимости биткоина и видеокарты выросли в цене более чем на 60%.

Как заработать, когда кругом мошенники?

Особенностью таких «вакансий» является необходимость внести оплату в криптовалюте для начала работы. Мошенничество в сфере P2P-торговли криптовалютой следует рассматривать отдельно. При использовании платформы P2P для совершения сделок обе стороны должны предоставить свои электронные кошельки или банковские счета для завершения транзакции.

Потерянные участниками  деньги и криптовалюты были частично возвращены для продолжения работы и увеличения уровня лояльности пострадавших. Но даже после частичного возврата денег, было очевидно, что это скам. Мошенники предлагают свою помощь в решении различных проблем, с которыми может столкнуться пользователь. Например, если счет заблокирован на бирже, есть ограничения на вывод средств или транзакция «зависла» и не отображается в блокчейне.

По данным исследования нью-йоркской консалтинговой компании Satis Group LLC, . Мошенники собирали средства инвесторов, обещая выпустить суперплатформу, которая обогатит каждого. После сбора средств на токенсейле недобросовестные создатели платформы либо забрасывали проект, либо запускали «пустышку», обманув ожидания инвесторов.

Если в сети появляется информация, что к какому-либо новому проекту появляются обоснованные претензии, то администрации оперативно реагирует и размещает уведомление об этом на странице монеты. Чтобы распознать скам, может потребоваться немало времени. Ускорить и упростить проверку проектов помогают особые сервисы, часто являющиеся частью мониторинговых площадок, кошельков или специально созданные для таких нужд. До 2015 биржа быстро набирала торговые объемы и даже предоставляла инструменты для торговли 90 альткоинами. Но в 2015 году пользователи начали подозревать, что проект просто ворует у них деньги. В итоге в 2016 основатель биржи Пол Вернон был обвинен в краже 11 тысяч биткоинов и уничтожении улик 👎.

При этом сам сбор средств на проект часто организован в виде хайпа, и вполне может проходить на централизованной бирже с известным именем 🚩. На первом этапе различными способами продвигается мошеннический проект, привлекаются инвесторы, которые вкладывают деньги в скам монету. После того как мошенники набирают необходимую сумму, проект “схлопывается”. Еще один способ обмануть людей в криптовалюте — мошенничество в процессе проведения ICO.

Жертвы мошенников, обратившиеся в FTC, сообщали, что они заходили на сайты по рекомендации третьих лиц, где им предлагали зарабатывать на инвестициях в криптовалюту. По словам пострадавших, многие из этих сайтов создают иллюзию прибыльности ваших инвестиций. – самый популярный сайт для мониторинга капитализации, курса и других данных о криптовалютах. Как правило, интересные проекты быстро публикуют в списке сайта и их тщательно проверяют, не допуская появления криптоскама.

Сообщения для таких акций часто выглядят убедительно и создают иллюзию легитимности и срочности, побуждая людей быстро переводить средства в надежде на мгновенную прибыль. Этот вид скама, при котором мошенники обещают «огромные прибыли» от инвестирования криптовалюты. Они могут выдавать себя за «менеджера по инвестициям», обещая увеличить вклад, если ты переведешь им свои средства.

• Для продвижения криптовалюты были задействованы члены известной в геймерских кругах киберспортивной организации FaZe Clan.
• Мошенники в сфере криптовалют часто выдают себя за знаменитостей или влиятельных людей в индустрии, чтобы привлечь внимание потенциальных жертв.
• Поэтому важно быть информированным о наиболее распространенных видах скама и внимательно следить за своими действиями в криптовалютном пространстве.
• Но если площадка не вызовет интерес у пользователей, деньги потеряют даже первые инвесторы.
• Добро пожаловать на Coinverse – ваш надежный путеводитель в мире криптовалют, где мы разбираемся в сложных вопросах с легкостью и ясностью.

Рынок цифровых активов привлекает все больше начинающих трейдеров и инвесторов. На скриншоте (сделан в платформе ATAS) ниже – часовой футпринт криптовалютной пары 1000XECUSDT, данные с BinanceFutures. С одной стороны, чтобы не стать жертвой, необходимо проявлять осторожность, поддерживать высокий уровень осведомленности и критического мышления.

Scamadviser постоянно пополняет общедоступную базу мошеннических сайтов и приложений широкой направленности. Для того чтобы полноценно пользоваться базой, нужно установить бесплатное приложение для смартфона. Кейс криптовалюты SaveTheKids интересен как скам с привлечением к маркетинговой кампании публичных лиц. Для продвижения криптовалюты были задействованы члены известной в геймерских кругах киберспортивной организации FaZe Clan. Основным маркетинговым посылом PR-кампании было заявление создателей, что часть средств пользователей пойдет на благотворительность “для создания лучшего мира для детей”.

Создатели PlexCoin были обвинены в мошенничестве, а проект был остановлен. Создание убедительной истории или сценария, который требует от жертвы предоставления конфиденциальной информации, например, в рамках проверки безопасности или обновления учетной записи. Скаммеры могут привлекать жертв, отправляя письма или сообщения со ссылками на фальшивые сайты, где пользователей просят ввести данные для входа. Мы проанализировали публикации экспертов мейнстримовых СМИ и на ресурсах по безопасности в интернете, чтобы коротко описать 10+ основных видов скама, жертвами которых можно стать в этом году. Скам (scam) – англоязычный сленговый термин, означающий мошенничество.

Слово “СКАМ” получило широкое распространение в инвестиционных кругах. Обычно с ним связанно множество опасений насчет рентабельности инвестиций и перспективности проектов. Africrypt – это криптобиржа, созданная в Южной Америке. В апреле 2021 года основатели заявили о взломе и обратились к пользователям с просьбой не обращаться за юридической помощью и в полицию.

Биржи и регулирующие организации различного толка для распознавания скам-проектов могут использовать комплекс мер под общим названием AML. AML-проверка (c англ. Anti-Money Laundering – «противоотмывочные меры») – это целый комплекс процедур, позволяющий распознавать схемы по отмыванию денег при помощи анализа данных. Coinmarketcap – один из основных ресурсов для мониторинга данных о криптовалютах. Коинмаркеткэп не имеет специального сервиса для отслеживания скам-проектов, но общая база обновляется довольно быстро. Онлайн-сервис, специально созданный для поиска и анализа скам-проектов не только в криптосфере.